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金融诈骗辩护律师解答

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金融诈骗辩护律师解答

诈骗立案标准 01-05

诈骗公私财物价值三千元以上，认为是诈骗数额较大，予以刑事立案。如果诈骗公私财物价值在三千元至一万元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗公私财物价值在三万元至十万元以上的，处三年以上十年...

诈骗罪诈骗5万元能判几年 04-09

诈骗5万属于诈骗公私财物数额巨大的情况，处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;...

单位可以构成合同诈骗罪吗 04-21

可以。合同诈骗罪的构成要件是：1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权；2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；3.本...

借款多少金额构成诈骗 06-29

首先要明确诈骗与借贷行为的界限，重点需要审查的事实为借款人有无非法占有的目的，有无采用虚构事实或隐瞒真相的手段。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占...

信用卡诈骗怎么报案 04-19

1、信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗的活动，骗取财物数额较大的行为。规避信用卡诈骗，要牢记勿轻信手机短信、保护好刷卡密码、设置支付限额等防范要点。2、遭受信用卡诈骗，第一时间...

诈骗赃款用于还债要追回吗 04-21

诈骗赃款用于还债要追回。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。如果没有被害人的，应该上交国库。所以，诈骗的赃款在公安有能...

什么是保险诈骗罪的吸收犯 01-29

吸收犯是指数个犯罪行为，其中一个犯罪行为吸收其他的犯罪行为，仅成立吸收的犯罪行为一个罪名的犯罪形态。吸收犯成立的关键是吸收关系的存在。吸收关系在刑法理论上主要认为有以下三种：重行为吸收轻行为，实行行为吸收预备...

集资诈骗的钱能够回来吗 04-21

1、被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。2、如是经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以...

发现有人诈骗怎么举报呢 04-09

建议及时报警，追究其法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、...

打牌用手法算不算诈骗 04-09

算诈骗。打牌用手法是以不法占有为目的实施欺诈的行为、被害人因此产生错误认识、被害人基于错误认识处分财产、行为人取得财产、被害人受到财产上的损失的就是诈骗，而且如果数额达到三千元的，构成诈骗罪，是要依法承担刑...

信用卡诈骗罪怎么构成的 04-19

信用卡诈骗罪的构成要件如下：1．本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2．本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3．本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的...

诈骗案最长多久开庭 04-09

检察院向法院起诉后，最长六个月开庭。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的...

团伙诈骗金额是按总金额算还是按个人所得算吗 01-05

团伙诈骗金额是按总金额算，不是按个人所得算。团伙诈骗的，属于共同犯罪的情形，应当按照他们在犯罪过程中所起的作用定罪量刑。行为人构成诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重...

信用卡诈骗怎么举报 04-19

遭受信用卡诈骗，第一时间可以拨打110报警电话报案，也可以到就近的派出所报案。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条信用卡诈骗罪有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以...

代还信用卡被骗属于诈骗案吗 04-22

找人代还信用卡不算诈骗，但是以这样的方式进行诈骗就属于诈骗了，在法律中属于信用卡诈骗的类型，会根据诈骗金额进行判刑。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。法律依...

网购被骗多少可以立案 04-09

网购被骗立案数额一般为三千元以上，会以诈骗罪定罪处罚。行为人构成诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。若是诈骗公私财物数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。...

如何防止电信诈骗 01-16

对冒充各类工作人员直接打电话进行诈骗的，一定要注意来电显示的电话类型。对于一些不熟悉，不像是正常座机手机号码的电话，要保守好家庭以及个人的各类信息，如银行账号、银行密码、家庭住址等。《刑法》第二百六十六条规定...

网上被诈骗8万报警有用吗 01-05

有用。公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，会迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案侦查；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控...

电信诈骗自首可以从轻处罚吗 05-14

自首是法定从轻处罚情节，我国法律上明确规定了犯罪嫌疑人存在自首的行为，是可以由司法机关根据相关调查取证的情况来进行认定，具体情况下应当符合法定的相关条件才可以认定。法律依据:《中华人民共和国刑法》第六十七条...

诱骗投资者买卖证券期货合约罪立案标准 07-17

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一...

诈骗罪证据不足检查院怎么办 05-14

人民检察院公诉科审查案件后，对于事实不清、证据不足的案件，可以退回公安机关补充侦查，补充侦查期限为一个月，一个月后公安机关再次将案件送到检察院审查，对于依然事实不清、证据不足的，检察院可以作存疑不起诉处理，也可以第...

网络金融诈骗，负责打电话会判多少 04-18

对于电话诈骗的业务员，应以其实际参与诈骗的总金额来计算根据我国刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额...

强迫他人写借条属于敲诈勒索吗 05-13

强迫他人写借条是属于敲诈勒索。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为，强迫他人写借条符合敲诈勒索罪的条件。敲诈勒索罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等...

集资诈骗案被骗钱财能回来多少 04-21

根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，对集资诈骗案件的赃款能追回多少是没有规定的，而公安机关对所有违法犯罪所得都会进行追缴，所以要依据具体的情况而定。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分...

金融诈骗多少钱立案 01-05

数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。立案标准各省市不同，在三千元至一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的，可以按治安案件...

金融诈骗辩护律师解答

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